Количество подозрительных крипто-транзакций в Японии выросло на 800%

Японские Bitcoin-биржи сообщили о почти шести тысячах подозрительных криптовалютных транзакциях в период с января по октябрь 2018 года.

По словам издания JiJi Press со ссылкой на Управлению национальной полиции (NPA), криптовалютные биржи в Японии обнаружили 5 994 подозрительных транзакций с января по октябрь текущего года.


«Прошло уже некоторое время с тех пор, как начала работу система отчетности, и она  была поддержана отраслями под непосредственным контролем руководства Агентства по финансовым услугам», — сказал представитель NPA о причинах внезапного увеличения количества сомнительных операций.

Согласно NPA, подозрительная деятельность в отчетах включает такие особенности как:

  • повторное использование одной фотографии лица несколькими сторонами, которые должны быть представлены для идентификации пользователей;
  • несколько криптовалютных аккаунтов, используемых с одного и того же IP-адреса;
  • регистрация номеров мобильных телефонов, которые не используются.

Стоит отметить, что по сравнению с периодом с апреля по декабрь 2017 года количество подозрительных криптовалютных транзакций выросло более чем на 800%. При этом, как сообщают в полиции, из общего числа всех подозрительных финансовых транзакций, крипто-транзакции составляют не более 1.7%

Комментарии (нет)

Добавить комментарий

x

Заголовок

Текст на русском

Текст при сабмите формы

x

Заголовок

Текст на русском

Текст при сабмите формы